作為中炬高新股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)在重大訴訟未明情況下提議召開的臨時(shí)股東大會(huì)，表示擔(dān)憂。情況如下：

　　一、在關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的獨(dú)立董事意見(jiàn)欄，我已經(jīng)明確表示反對(duì)。理由如下：1、新提名董事與狀告中炬高新公司的原告公司高度相關(guān)；在二審尚未結(jié)案情況下，原告公司如果掌握被告公司的決策權(quán)，可能會(huì)使中炬高新因訴訟賠償面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。2、原董事會(huì)正在組織二審上訴，為維護(hù)中炬高新股份有限公司特別是公司中小股東的權(quán)益努力，無(wú)罷免理由。3、在一審敗訴，總經(jīng)理辭職、財(cái)務(wù)與人事副總經(jīng)理免職的情況下，中炬高新需要通過(guò)董事會(huì)的穩(wěn)定來(lái)保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性與穩(wěn)定性。

　　二、接到公司參加7月24日臨時(shí)股東會(huì)的通知后，多次索要議程安排并要求安排獨(dú)立董事發(fā)言，至今未收到回復(fù)。與公司董事會(huì)辦公室和相關(guān)行政人員聯(lián)系參會(huì)事宜時(shí)，被告知由于目前公司財(cái)務(wù)運(yùn)作已停止，無(wú)法為獨(dú)立董事訂票和安排食宿，需要獨(dú)立董事自行墊付。據(jù)此判斷公司經(jīng)營(yíng)管理狀況已不正常，財(cái)務(wù)管理受到干擾。

　　三、中炬高新是中小股東持股70%以上的公眾公司，大股東之間的爭(zhēng)執(zhí)不應(yīng)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和中小股東權(quán)益?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》第十條明確指出，“依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益。防止和糾正利用行政或刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛，以及執(zhí)法司法中的地方保護(hù)主義?！睂?duì)于中炬高新20年前積案的慎重處理，有利于貫徹落實(shí)中央精神

　　根據(jù)上述理由，考慮到公司目前經(jīng)營(yíng)管理的混亂局面，以及臨時(shí)股東會(huì)的準(zhǔn)備不足，在事關(guān)公司生死存亡的重大訴訟尚未結(jié)案情況下，我作為中小股東的代言人，在自己能夠掌握的情況基礎(chǔ)上，再次提議推遲由監(jiān)事會(huì)發(fā)起并主持的本次臨時(shí)股東會(huì)。

　　特此公告。

中炬高新股份有限公司獨(dú)立董事
秦志華

2023年7月22日