為完善公司業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)盈利能力及資本實(shí)力，保障控制權(quán)穩(wěn)定，提振投資者信心，9月23日，國(guó)新健康召開(kāi)公司第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的預(yù)案。

　　根據(jù)發(fā)行預(yù)案，此次非公開(kāi)發(fā)行采取詢價(jià)方式，實(shí)際發(fā)行時(shí)將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本次發(fā)行的最終融資規(guī)模和發(fā)行價(jià)格（且不低于底價(jià)，即發(fā)行期首日前20個(gè)交易日均價(jià)的80%），從而計(jì)算出最終發(fā)行股數(shù)，即發(fā)行數(shù)量是需要在發(fā)行環(huán)節(jié)通過(guò)計(jì)算得出的變量，而非目前階段的確定元素。以截至9月28日的近20個(gè)交易日均價(jià)的80%，即8.58元/股作為發(fā)行價(jià)格模擬測(cè)算，公司募滿7.94億元只需發(fā)行0.9259億股股份，相當(dāng)于發(fā)行前公司總股本的10%，遠(yuǎn)低于發(fā)行股份上限值。并且，公司本次發(fā)行將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文后的一年有效期內(nèi)擇機(jī)啟動(dòng)。

　　以深入貫徹落實(shí)國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題的總體要求以及全面推進(jìn)“健康中國(guó)”和“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)的戰(zhàn)略部署為背景，近年來(lái)多項(xiàng)政策舉措出臺(tái)，推動(dòng)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥和國(guó)民健康服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展、市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張，也為公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇期。在此背景下，公司擬通過(guò)實(shí)施三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、健康服務(wù)一體化建設(shè)項(xiàng)目、商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，緊抓行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，積極落實(shí)國(guó)家全面推進(jìn)健康中國(guó)的建設(shè)戰(zhàn)略部署，順應(yīng)國(guó)家深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革發(fā)展的現(xiàn)實(shí)要求。

　　其中，此次募集資金的擬投資項(xiàng)目中，三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目包括3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：醫(yī)保一體化綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、醫(yī)療質(zhì)量與運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)項(xiàng)目和醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目；健康服務(wù)一體化建設(shè)項(xiàng)目對(duì)公司現(xiàn)有家庭醫(yī)生服務(wù)平臺(tái)及處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，并將原此分散的平臺(tái)系統(tǒng)模塊進(jìn)行整合；商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目將商保快速理賠服務(wù)系統(tǒng)及商保智能控費(fèi)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)并整合部署在商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)；研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目將對(duì)數(shù)據(jù)平臺(tái)的升級(jí)建設(shè)；營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目擬在青島、天津、長(zhǎng)春、重慶、廈門(mén)等地新增25個(gè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，并對(duì)現(xiàn)有18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)擴(kuò)建與人員擴(kuò)充。

　　此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司立足自身優(yōu)勢(shì)，在鞏固基本盤(pán)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加快創(chuàng)新盤(pán)業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。此次募投項(xiàng)目均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，有助于公司把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，提升業(yè)務(wù)規(guī)模，改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，增強(qiáng)公司盈利能力。同時(shí)，公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金可以進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，亦為后續(xù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略落地提供了長(zhǎng)期資金支持。此外，公司實(shí)際控制人中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司控制的企業(yè)國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司擬認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的25.98%，不高于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的40.00%，有助于維護(hù)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，夯實(shí)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，且體現(xiàn)了實(shí)際控制人對(duì)公司價(jià)值和未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可，有利于提振投資者信心，維護(hù)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值。

　　未來(lái)，國(guó)新健康將繼續(xù)緊緊圍繞“健康中國(guó)”的國(guó)家戰(zhàn)略及國(guó)家關(guān)于“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革的總體要求，按照公司“一體兩翼、雙輪驅(qū)動(dòng)、數(shù)字賦能、健康生態(tài)”戰(zhàn)略規(guī)劃確定的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)方向，以數(shù)字醫(yī)保為體，數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)藥為兩翼構(gòu)建基此盤(pán)，聚焦醫(yī)?；鹁C合管理服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量安全服務(wù)、藥械監(jiān)管服務(wù)三大業(yè)務(wù)方向，不斷推動(dòng)機(jī)制創(chuàng)新，深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，積極開(kāi)展投資合作，打造“數(shù)字+醫(yī)療+保險(xiǎn)+醫(yī)藥”的閉環(huán)，致力于成為數(shù)字醫(yī)保領(lǐng)航者，數(shù)字醫(yī)藥、數(shù)字醫(yī)療建設(shè)者，互聯(lián)網(wǎng)健康保障服務(wù)創(chuàng)新者，成為一流的醫(yī)療健康服務(wù)公司。